グローバル企業データベース「Orbis」は、本年AML/CFT業務において、地域金融機関様でのご活用が一層拡大し、海外送金時や海外投融資におけるCDD・KYCCの高度化にお役立ていただいております。
今般は、「Orbis」を導入されている金融機関様を主対象に、どのようなシーンで「Orbis」を活用されているのか、AML/CFTの実務上でどのような課題を抱えているのか等をテーマに、情報交換会を開催いたします。
また、当日は多くの金融機関の課題を解決する新ツールをご案内いたします。
今般は、「Orbis」を導入されている金融機関様を主対象に、どのようなシーンで「Orbis」を活用されているのか、AML/CFTの実務上でどのような課題を抱えているのか等をテーマに、情報交換会を開催いたします。
また、当日は多くの金融機関の課題を解決する新ツールをご案内いたします。
セミナー概要
| No | ORB20200124 | ||||
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| 日 時 | 2020年1月24日（金） 13時30分 ～ 17時00分（受付開始：13時00分から） | ||||
| エリア | 東京都 | 場 所 |
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| 定員数 |  |
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セミナーカリキュラム
| 内容 | ■ユーザー様によるOrbis活用事例紹介 伊予銀行 様（予定）、ふくおかフィナンシャル・グループ 様（予定） ■Orbis利用者アンケート結果の報告 ■Orbisの情報拡充アップデート ■「Compliance Catalyst」※のご紹介 ソリューション概要、デモンストレーション ■顧客リスク評価の高度化サポート 情報が少ない純預金企業先の情報収集方法 システム間連携のイメージ ■グループディスカッション(事前アンケートによりディスカッションテーマを決定) テーマ例：「CDD/EDD対象のルール設定および判断基準」 ※内容は変更される可能性があります ※「Compliance Catalyst（コンプライアンス・カタリスト）」 Orbisに収録される情報とLexisNexisが提供する制裁情報等を自動照合することで、リスクスコアリングの算出やDD(デューデリジェンス)実施時の証跡保管、重要先のモニタリング等がワンストップで可能なコンプライアンスチェックプラットフォーム |
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お問い合わせ
| セミナーNo | ORB20200124 | ||
|---|---|---|---|
| セミナー名称 | Orbis活用およびAML/CFT対応情報交換会 | ||
| 問合せ先部署 | 帝国データバンク営業推進部 営業開発課 | 担当者名 | 三本木・北野 |
| TEL | 03-5775-3132 | メール | |
TDBカレッジからのコメント
■各行庫 2名様までのご参加とさせていただいております。
3名以上のご参加を希望の場合はお問い合わせください。
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